Μεγάλη υπόθεση κακουργηματικής απάτης σε βάρος της Εθνικής Ασφαλιστικής εξιχνιάστηκε από την Οικονομική Αστυνομία, με τη συνολική ζημία να ξεπερνά τα 2 εκατ. ευρώ.
Συγκεκριμένα, στην περιοχή της Αττικής εξαρθρώθηκε οργανωμένο κύκλωμα, το οποίο συστηματικά εξαπατούσε την Εθνική Ασφαλιστική και αποκόμιζε σημαντικά χρηματικά ποσά, με εικονικές αποζημιώσεις ανύπαρκτων τροχαίων ατυχημάτων. Στη δικογραφία που σχηματίστηκε, εμπλέκονται τουλάχιστον 130 άτομα, ως συνεργοί της εγκληματικής ομάδας.
Είχε προηγηθεί πολύμηνη και μεθοδική έρευνα του Τμήματος Προστασίας της Οικονομίας της Οικονομικής Αστυνομίας, με σημαντική συμβολή και συνεισφορά των αρμοδίων ελεγκτών της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου, του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος.
Τη Δευτέρα 31/10, συνελήφθησαν με την αυτόφωρη διαδικασία τρία μέλη του κυκλώματος, το οποίο, όπως προέκυψε από την έρευνα, χρησιμοποιούσε συγκεκριμένη μεθοδολογία δράσης, με «ιθύνων νου» τον υπεύθυνο, για την έγκριση και εκταμίευση αποζημιώσεων, υπάλληλο του Τμήματος Ζημιών Οχημάτων Εξωτερικού της Εθνικής Ασφαλιστικής.
Σύμφωνα με την Οικονομική Αστυνομία, ο εν λόγω υπάλληλος, χρησιμοποιώντας παλαιότερους φακέλους πραγματικών τροχαίων ατυχημάτων, μεθόδευε την εκταμίευση μεγάλων αποζημιώσεων για ανύπαρκτα τροχαία ατυχήματα. Τα χρηματικά ποσά των αποζημιώσεων καταθέτονταν σε δικαιούχους τραπεζικών λογαριασμών, που ενέχονται στην υπόθεση ως συνεργοί. Τους δικαιούχους των λογαριασμών στρατολογούσαν, αποκλειστικά για το σκοπό αυτό, άλλα δύο μέλη της εγκληματικής ομάδας, ένας άνδρας και μια γυναίκα ηλικίας 47 και 41 ετών αντίστοιχα.
Στη συνέχεια, το κύκλωμα, προχωρούσε σε αναλήψεις των χρηματικών ποσών, τα οποία μοιράζονταν σε συγκεκριμένα προκαθορισμένα μέρη (2/3 ο υπάλληλος και 1/3 οι άλλοι δυο), δίνοντας ένα μικρό ποσοστό ως «αμοιβή» στους δικαιούχους των λογαριασμών. Όπως προαναφέρθηκε, από τη μέχρι τώρα έρευνα, οι δικαιούχοι – συνεργοί της απάτης, ξεπερνούν τα 130 άτομα.
Δυο από τους συνεργούς – δικαιούχους των λογαριασμών, συνελήφθησαν τη Δευτέρα (31/10) σε τραπεζικά υποκαταστήματα, τη στιγμή που επιχειρούσαν να κάνουν ανάληψη χρηματικών ποσών τα οποία προέρχονταν από τις εικονικές αποζημιώσεις.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, το κύκλωμα δρούσε τουλάχιστον από το 2009 και έχει προκαλέσει ζημιά στην Εθνική Ασφαλιστική, που, από τα μέχρι τώρα στοιχεία της έρευνας, εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει το ποσό των 2.000.000 ευρώ. Το ποσό αυτό συνδέεται με 167 περιπτώσεις, που έχουν ελεγχθεί έως τώρα.
Επιπρόσθετα, κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης εξάρθρωσης του κυκλώματος, πραγματοποιήθηκαν επτά έρευνες σε σπίτια στην Αττική, παρουσία τριών εισαγγελικών λειτουργών, όπου, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
Ένα κυνηγετικό όπλο.
Τέσσερα φυσίγγια πυροβόλου όπλου, εκ των οποίων τρία (3) διαμετρήματος των 38 mm και ένα των 9 mm .
Οκτώ φυσίγγια κυνηγετικής καραμπίνας.
Επτά βιβλιάρια εντολών εγκρίσεως αποζημιώσεων.
Δώδεκα βιβλιάρια καταθέσεων διαφόρων Τραπεζών.
Ένα πιστοποιητικό διεθνούς ασφάλισης αυτοκινήτου.
Δύο σώματα επιταγών χρηματικών ποσών 24.500 και 20.000 ευρώ.
Δύο γραμμάτια χρηματικών ποσών 10.000 ευρώ το καθένα.
Ιδιόχειρες σημειώσεις με διάφορους αριθμούς λογαριασμών.
Έξι κάρτες ανάληψης χρημάτων διαφόρων Τραπεζών.
Διάφορα ιδιωτικά συμφωνητικά.
Το χρηματικό ποσό 11.042 ευρώ.
Ένα πλαστό χαρτονόμισμα των 50 ευρώ
Δώδεκα κινητά τηλέφωνα.
Δύο Δελτία Αστυνομικής Ταυτότητας.
Ένα βιβλιάριο του ΙΚΑ
Ένα πακέτο σύνδεσης κινητής τηλεφωνίας.
Μία νάιλον συσκευασία με μικροποσότητα από φυτικά αποσπάσματα κάνναβης.
Οι πέντε συλληφθέντες αναμένετο να οδηγηθούν σήμερα στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.
Πηγή naftemporiki.gr
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου